持军人或武装警察身份证件的客户无需进行涉税信息调查。

发布于 2022-02-23 22:20:16

【判断题】
A 正确
B 错误

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安娜尔 2022-02-23

如果你相信自己，你可以做任何事。

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甜甜甜心

这家伙很懒，什么也没写！

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下列哪些执法机关能查询单位账户资金？

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有下列情形之一的，可以拒绝开户：

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柜面开户，可为申请人开立（）

4

有效身份证件包括：

5

消极非金融账户无需尽职调查。

6

事业单位开户需要做涉税信息尽职调查。

7

政府机构或者履行公共服务职能的机构属于消极非金融机构。

8

业务经办人员识别客户为外国政要、国际组织的高级管理人员等特定自然人客户时，应及时报告上级管理部门，授权批准后才能办理业务。

9

联网核查是指通过人民银行联网核查公民身份信息系统（以下简称联网核查系统）核对或查询相关个人的公民身份信息，以验证相关个人的居民身份证所记载的姓名、公民身份号码、照片及签发机关等信息来源的行为。

10

客户身份识别及联网核查按照安全、准确、完整、保密的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件等所需的信息。

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