柜员等级考试运行

对于具有下列情形之一的客户，农商银行可直接将其风险等级确定为最高，而无需逐一对照上述风险要素及其子项进行评级：

发布于 2021-02-11 14:44:53

【多选题】
A 客户被列入我国发布或承认的反洗钱监控名单及类似监控名单的客户；
B 客户为外国政要或其亲属、关系密切人；
C 客户实际控制人或实际受益人属前两项所述人员；
D 客户多次涉及可疑交易报告；
E 客户拒绝依法开展的客户尽职调查工作；
F 客户为我国扫黑除恶专项斗争行动中被列入涉黑涉恶人员名单的客户。

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lzq 2023-02-11

这家伙很懒，什么也没写！

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LM1998

这家伙很懒，什么也没写！

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