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柜员等级考试运行
对于具有下列情形之一的客户,农商银行可直接将其风险等级确定为最高,而无需逐一对照上述风险要素及其子项进行评级:
发布于 2021-02-11 14:44:53
【多选题】
A 客户被列入我国发布或承认的反洗钱监控名单及类似监控名单的客户;
B 客户为外国政要或其亲属、关系密切人;
C 客户实际控制人或实际受益人属前两项所述人员;
D 客户多次涉及可疑交易报告;
E 客户拒绝依法开展的客户尽职调查工作;
F 客户为我国扫黑除恶专项斗争行动中被列入涉黑涉恶人员名单的客户。
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lzq
2023-02-11
这家伙很懒,什么也没写!
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LM1998
这家伙很懒,什么也没写!
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1
如因迂回线故障等原因,机械冷藏车必须通过设有车辆减速器(顶)的驼峰时,以不超过 5km/h的速度推送过峰。不得附挂机械冷藏车溜放其他车辆(推峰除外)。
2
《安徽农村商业银行系统客户洗钱风险等级分类管理办法》规定:地域风险要素出现但不限于下列情形的,风险程度较高( )
3
乘坐旅客的车辆及停有该车辆的线路、停有动车组的线路,禁止溜放。
4
赠送金卡数量=年销量/75万(四舍五入)
5
△A表示表示由公.安人员押运的装载重要物资的车辆。
6
往尽头线送车时,在车列前端距车挡或尽头站台30m处须一度停车,然后以不超过5km/h的速度推送至距车挡10m处停车。
7
货物列车列尾装置尾部主机的安装与摘解,由车务人员负责。软管连结,有列检作业的列车,由列检人员负责;无列检作业的列车,由车务人员负责。
8
在注册“小明珠”会员的时候需关联真实的监护人南航会员卡号及姓名
9
《安徽农村商业银行系统产品洗钱风险评估管理办法》所称产品(含服务)是指全系统向客户提供的、可为客户带来收益或其他效用的服务,以及提供服务所需的( )
10
长大下坡道为:线路坡度超过6‰,长度为12 km及以上。
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