柜员等级考试运行

《安徽农村商业银行系统客户洗钱风险等级分类管理办法》规定：地域风险要素出现但不限于下列情形的，风险程度较高（）

发布于 2021-02-11 14:44:52

【多选题】
A 国务院有关部门、机构发布的制裁、禁运的国家和地区、恐怖组织或支持恐怖活动的国家和地区；
B 联合国发布的制裁、禁运的国家和地区、恐怖组织或支持恐怖活动的国家和地区；
C 缺乏反洗钱法律和反洗钱监管的国家和地区，如非金融行动特别工作组（FATF）成员国；
D 贩毒、腐败或其他严重犯罪活动猖獗的国家和地区；
E 被称为“避税天堂”的国家或地区；
F 离岸金融中
G 其他风险程度较高的国家或地区。

关注者

0

被浏览

131

black97 2023-02-11

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

2692073248

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

742

被采纳

742

关注TA

发私信

相关问题

1

有电力、内燃机车共同作业的车站，遇本务机车调车作业时，必须在调车计划单上标注机车类型。

2

农商银行要衡量客户及其实际受益人、实际控制人的国籍、注册地、住所、经营所在地与洗钱及其他犯罪活动的关联度，考虑客户实际受益人或实际控制人、主要交易对手方及境外参与交易金融机构的地域风险。其风险子项包括但不限于（）：

3

政府采购机票，优惠折扣，全价机票：国内88折，国际85折；折扣机票：国内、国际均为95折

4

装蜜蜂的车辆与装载农药的车辆原则上不得编挂在同一列车上。

5

如因迂回线故障等原因，机械冷藏车必须通过设有车辆减速器（顶）的驼峰时，以不超过 5km/h的速度推送过峰。不得附挂机械冷藏车溜放其他车辆（推峰除外）。

6

乘坐旅客的车辆及停有该车辆的线路、停有动车组的线路，禁止溜放。

7

赠送金卡数量=年销量/75万（四舍五入）

8

△A表示表示由公.安人员押运的装载重要物资的车辆。

9

对于具有下列情形之一的客户，农商银行可直接将其风险等级确定为最高，而无需逐一对照上述风险要素及其子项进行评级：

10

往尽头线送车时，在车列前端距车挡或尽头站台30m处须一度停车，然后以不超过5km/h的速度推送至距车挡10m处停车。

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服