集中测试试题库 20

农商银行反洗钱和反恐怖融资年度报告和临时报告按照以下路径报送( )。

发布于 2021-02-14 18:06:21

【多选题】
A 各会管银行业金融机构向银保监会报送反洗钱和反恐怖融资工作材料
B 各地方法人银行业金融机构向属地银保监局报送反洗钱和反恐怖融资工作材料
C 会管银行业金融机构的分支机构向属地银保监局报送反洗钱和反恐怖融资工作材料
D 会管银行业金融机构的分支机构向银保监会报送反洗钱和反恐怖融资工作材料

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cup 2023-02-14

这家伙很懒，什么也没写！

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苏苏

这家伙很懒，什么也没写！

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1

道路旅客运输经营者应当使用符合（)规定标准的车辆从事道路运输经营.

2

农商银行发现或者有合理理由怀疑( )与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，均要提交可疑交易报告。

3

道路旅客运输经营者应当加强对车辆的维护和检测确保车辆符合国家规定的（).

4

农商银行发现以下情形及其他交易金额、频率、流向、性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，要及时提交可疑交易报告( )。

5

道路旅客运输经营者（)使用报废的、擅自改装的车辆从事道路运输经营.

6

县级以上道路运输管理机构应当（)对道路旅客运输车辆进行一次审验.

7

农商银行反洗钱和反恐怖融资年度报告和临时报告按照以下路径报送:( )。

8

道路旅客运输经营者应当制定有关（)、自然灾害以及其他突发事件的道路运输应急预案.

9

农商银行负责落实人民银行和省联社的各项制度和要求，建立假币收缴鉴定等细则，依法依规做好假币( )等工作。

10

农商银行工作人员收缴假币时，应( )。

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