集中测试试题库 20

农商银行发现以下情形及其他交易金额、频率、流向、性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，要及时提交可疑交易报告( )。

发布于 2021-02-14 18:06:20

【多选题】
A 短期内资金分散转入集中转出或者集中转入分散转出，与客户身份财务状况经营业务明显不符
B 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准
C 没有正常原因的多头开户销户，且销户前发生大量资金收付
D 提前偿还贷款，与其财务状况明显不符

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153****1698 2023-02-14

这家伙很懒，什么也没写！

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7415207

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