Toggle navigation
首页
问答
文章
话题
专家
全站搜索
提问
会员
中心
登录
注册
集中测试试题库 20
农商银行要参考客户类别、账户性质、金融服务实际需要、客户主要交易活动、客户交易规模等情况合理评估客户涉及的金融业务风险。下列属于其风险子项的是( )。
发布于 2021-02-14 18:06:58
【多选题】
A 与现金关联程度
B 非面对面交易
C 面对面交易
D 代理交易
查看更多
关注者
0
被浏览
63
体验AI问答!更聪明、超智能!
一款基于GPT的超级AI助手,可以对话、创作、写文案!
👉 点击使用 - AI智能问答 🔥
hesheng
2023-02-14
生活充满了选择,而生活的态度就是一切。
此回答被采纳为最佳答案,开通VIP会员可查看
1
个回答
默认排序
按发布时间排序
撰写答案
请登录后再发布答案,
点击登录
登录
注册新账号
有人回复时邮件通知我
关于作者
24k
这家伙很懒,什么也没写!
提问
862
回答
450
被采纳
450
关注TA
发私信
相关问题
1
经营性道路旅客运输驾驶员从业资格考试有设区的市级道路运输管理机构组织实施,每月组织()考试.
2
农商银行须建立全行级柜面电子印章管理制度,按机构( )要求合理启用柜面电子印章。
3
申请经营性道路客货运输驾驶员从业资格考试的,应当向户籍地或者暂住地()道路运输管理机构提出申请.
4
农商银行需定期对现金设备进行检查验证,查看( )等。
5
申请参加道路旅客运输驾驶员从业资格考试的,应当提供()出具的3年内无重大以上交通责任事故记录证明.
6
对参加道路旅客运输驾驶员从业资格考试合格的人员,道路运输管理机构应当在公布考试成绩之日起()内颁发相应的道路运输从业人员从业资格证件.
7
农商银行要当充分考虑交易监测分析工作机制、操作流程、工作量等因素设立专职的反洗钱岗位,科学配备适度的专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作,满足监测分析人员的( )等要求。
8
道路旅客运输驾驶员从业资格考试成绩有效期为()考试成绩逾期作废.
9
农商银行要基于反洗钱系统设定的监控名单库,对( )开展实时监测,人工对监测预警进行分析审核。
10
经营性道路旅客运输驾驶员从业资格证件全国通用,由()统一式样印制.
发布
问题
手机
浏览
扫码手机浏览
分享
好友
在线
客服
回到
顶部