集中测试试题库 20

农商银行要基于反洗钱系统设定的监控名单库，对( )开展实时监测，人工对监测预警进行分析审核。

发布于 2021-02-14 18:06:59

【多选题】
A 本行客户
B 交易信息
C 本机构客户
D 账户情况

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Royston Yuen 2023-02-14

浮游生物。身体短小不到1厘米。有一只眼睛却有着统治世界的野心

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这家伙很懒，什么也没写！

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1

申请参加道路旅客运输驾驶员从业资格考试的，应当提供（)出具的3年内无重大以上交通责任事故记录证明.

2

农商银行要参考客户类别、账户性质、金融服务实际需要、客户主要交易活动、客户交易规模等情况合理评估客户涉及的金融业务风险。下列属于其风险子项的是( )。

3

对参加道路旅客运输驾驶员从业资格考试合格的人员，道路运输管理机构应当在公布考试成绩之日起（)内颁发相应的道路运输从业人员从业资格证件.

4

农商银行要当充分考虑交易监测分析工作机制、操作流程、工作量等因素设立专职的反洗钱岗位，科学配备适度的专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作，满足监测分析人员的( )等要求。

5

道路旅客运输驾驶员从业资格考试成绩有效期为（)考试成绩逾期作废.

6

经营性道路旅客运输驾驶员从业资格证件全国通用，由()统一式样印制.

7

农商银行要将反洗钱工作评价纳入绩效考核体系，将( )和分支机构的洗钱风险管理履职情况纳入绩效考核范围。

8

经营性道路旅客运输驾驶员从业资格证件由（)道路运输管理机构发放和管理.

9

农商银行要强化可疑交易人工分析的流程控制，组织营业机构对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，并记录分析过程；不作为可疑交易报告的，要记录分析排除的合理理由；确认为可疑交易的，要在可疑交易报告理由中完整记录对( )的分析过程。

10

己获得从业资格证件的人员需要增加其他从业资格类别的，应当向（)提出申请，并按照规定参加相应考试.

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