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集中测试试题库 20
农商银行系统发起的( )的大额交易,如未发现该交易或行为可疑的,农商银行可以不报告。
发布于 2021-02-14 18:06:41
【多选题】
A 内部账往来
B 税收
C 错账冲正
D 利息支付
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leidengsen
2023-02-14
这家伙很懒,什么也没写!
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7qutui
这家伙很懒,什么也没写!
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相关问题
1
农商银行通存通兑业务,( )中一项或多项处理方式是正确的。
2
道路旅客运输经营者在旅客运输途中擅自变更运输车辆或者将旅客移交他人运输的,由县级以上道路运输管理机构责令改正,处()的罚款;情节严重的,由原发证机关吊销《道路运输经营许可证》或者吊销相应的经营范围.
3
农商银行委托第三方识别客户身份的,应当符合下列要求( )。
4
道路旅客运输经营者未报告原许可机关,擅自道路旅客运输经营的,由县级以上道路运输管理机构责令改正,处()的罚款;情节严重的,由原发证机关吊销《道路运输经营许可证》或者吊销相应的经营范围.
5
农商银行为个人开立Ⅱ类户,应当向绑定账户开户行验证Ⅱ类户与绑定账户为同一人开立且绑定账户为Ⅰ类户或者信用卡账户,验证的信息应当至少包括( )绑定账户是否为Ⅰ类户或者信用卡账户等5 个要素。
6
道路旅客运输经营者不按规定维护和检测客运车辆的,由县级以上道路运输管理机构责令改正,处()的罚款.
7
农商银行系统发现洗钱或恐怖融资活动,有权向( )举报。
8
从事道路旅客运输的加班车、顶班车、接驳车无正当理由不按原正班车的线路、站点和班次行驶的,由县级以上道路运输管理机构责令改正,处()的罚款,情节严重的,由原发证机关吊销《道路运输经营许可证》或者吊销相应的经营范围.
9
农商银行系统反洗钱牵头部门负责指导本机构业务条线管理部门开展产品洗钱风险评估工作,主要职责包括( )?
10
取得道路旅客运输经营许可的客运经营者使用无《道路运输证》的车辆参加道路旅客经营的,由县级以上道路运输管理机构责令改正,处()的罚款。
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