集中测试试题库 20

农商银行系统发现洗钱或恐怖融资活动，有权向( )举报。

发布于 2021-02-14 18:06:42

【多选题】
A 反洗钱行政主管部门
B 公|安机关
C 人民银行
D 法院

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adad 2023-02-14

这家伙很懒，什么也没写！

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1

农商银行委托第三方识别客户身份的，应当符合下列要求( )。

2

道路旅客运输经营者未报告原许可机关，擅自道路旅客运输经营的，由县级以上道路运输管理机构责令改正，处（)的罚款；情节严重的，由原发证机关吊销《道路运输经营许可证》或者吊销相应的经营范围.

3

农商银行为个人开立Ⅱ类户，应当向绑定账户开户行验证Ⅱ类户与绑定账户为同一人开立且绑定账户为Ⅰ类户或者信用卡账户，验证的信息应当至少包括( )绑定账户是否为Ⅰ类户或者信用卡账户等5 个要素。

4

农商银行系统发起的( )的大额交易，如未发现该交易或行为可疑的，农商银行可以不报告。

5

道路旅客运输经营者不按规定维护和检测客运车辆的，由县级以上道路运输管理机构责令改正，处（)的罚款.

6

从事道路旅客运输的加班车、顶班车、接驳车无正当理由不按原正班车的线路、站点和班次行驶的，由县级以上道路运输管理机构责令改正，处（)的罚款,情节严重的，由原发证机关吊销《道路运输经营许可证》或者吊销相应的经营范围.

7

农商银行系统反洗钱牵头部门负责指导本机构业务条线管理部门开展产品洗钱风险评估工作，主要职责包括( )？

8

取得道路旅客运输经营许可的客运经营者使用无《道路运输证》的车辆参加道路旅客经营的，由县级以上道路运输管理机构责令改正，处（)的罚款。

9

农商银行系统洗钱风险管理应遵循下列( )原则。

10

从事包车道路旅客运输过程中，不按约定的起始地、目的和线路行驶的，由县级以上道路运输管理机构责令改正，处（)的罚款；情节严重的，由原发证机关吊销《道路运输经营许可证》或者吊销相应的经营范.

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