农业银行应当在大额交易发生后的多长时间内向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报。

发布于 2022-03-19 01:54:54

【单选题】
A 2个工作日
B 5个工作日
C 7个工作日
D 10个工作日

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阿银。 2022-03-19

这家伙很懒，什么也没写！

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这家伙很懒，什么也没写！

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1

单笔或者当日累计人民币交易____的现金支取，必须向反洗钱监测分析中心提交大额报告。

2

单笔或者当日累计外币交易等值____的现钞兑换，必须向反洗钱监测分析中心提交大额报告。

3

非自然人客户银行账户与其他的银行账户之间发生当日单笔或者累计交易人民币____的款项划转，必须向反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。

4

自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币____的境内款项划转，必须向反洗钱监测分析中心提交大额报告。

5

自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易外币等值____的跨境款项划转，必须向反洗钱监测分析中心提交大额报告。

6

农业银行应在确认为可疑交易后的____内向反洗钱监测分析中心报告？。

7

以下哪种关于反洗钱及反恐融资协查概念的表述是正确的。

8

从源头上治理电信网络诈骗专项工作阶段性目标中需在2016年12月1日起实施的措施不包括。

9

从源头上治理电信网络诈骗专项工作阶段性目标中需在2017年3月31日起实施的措施不包括。

10

I类账户包括。

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