非自然人客户银行账户与其他的银行账户之间发生当日单笔或者累计交易人民币____的款项划转，必须向反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。

发布于 2022-03-19 01:54:49

【单选题】
A 200万元以上（含200万元）
B 50万元以上（含50万元）
C 100万元以上（含100万元）
D 500万元以上（含500万元）

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别跟我提钱 2022-03-19

呵呵呵

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阿驰1.0

心如镜，虽外景不断变化，镜面却不会转动，这就是一颗平常心，能够景转而心不转。

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按照反洗钱规定，下面关于金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的叙述正确的有()。

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以下哪种关于大额交易报告的表述是正确的。

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以下哪种关于大额交易报告标准的表述是正确的。

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单笔或者当日累计人民币交易____的现金支取，必须向反洗钱监测分析中心提交大额报告。

5

单笔或者当日累计外币交易等值____的现钞兑换，必须向反洗钱监测分析中心提交大额报告。

6

自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币____的境内款项划转，必须向反洗钱监测分析中心提交大额报告。

7

自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易外币等值____的跨境款项划转，必须向反洗钱监测分析中心提交大额报告。

8

农业银行应当在大额交易发生后的多长时间内向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报。

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农业银行应在确认为可疑交易后的____内向反洗钱监测分析中心报告？。

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以下哪种关于反洗钱及反恐融资协查概念的表述是正确的。

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