Toggle navigation
首页
问答
文章
话题
专家
全站搜索
提问
会员
中心
登录
注册
以下()类客户无需进行身份信息重新识别。
发布于 2022-03-19 01:54:33
【单选题】
A 身份基本信息发生变更的客户
B 国家有关部门要求协查的犯罪嫌疑人客户
C 在我行初次开立账户且身份识别正常的客户
D 交易异常的客户
查看更多
关注者
0
被浏览
11
体验AI问答!更聪明、超智能!
一款基于GPT的超级AI助手,可以对话、创作、写文案!
👉 点击使用 - AI智能问答 🔥
海绵宝宝
2022-03-19
干货分享师/不搞公众号/心安理得
此回答被采纳为最佳答案,开通VIP会员可查看
1
个回答
默认排序
按发布时间排序
撰写答案
请登录后再发布答案,
点击登录
登录
注册新账号
有人回复时邮件通知我
关于作者
叫地主
这家伙很懒,什么也没写!
提问
514
回答
642
被采纳
582
关注TA
发私信
相关问题
1
以下()不是风险为本管理方法的主要目标。
2
金融机构应当依据()配置反洗钱风险防控资源。
3
以下_______关于客户洗钱和恐怖融资风险等级分类基本概念的表述是正确的。
4
客户洗钱风险等级分类的评定级别共分为_______类。
5
以下()关于洗钱风险等级分类保密原则的表述是正确的。
6
以下()关于客户身份识别的概念表述是错误的。
7
当客户的身份等相关信息发生变化时,商业银行应当采取()措施。
8
根据客户身份识别的及时报告原则,对客户拒绝提供规定证明资料的、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的及经查询仍无法获取汇款人完整信息的跨境收汇交易,银行应()处理。
9
按照反洗钱规定,下面关于金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的叙述正确的有()。
10
以下哪种关于大额交易报告的表述是正确的。
发布
问题
手机
浏览
扫码手机浏览
分享
好友
在线
客服
回到
顶部