以下哪种关于大额交易报告的表述是正确的。

发布于 2022-03-19 01:54:41

【单选题】
A 金融机构对规定金额以上的资金交易依法向中国人民银行反洗钱局提交的报告
B 金融机构对规定金额以上的资金交易依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告
C 金融机构对规定金额以上的现金交易依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告
D 金融机构对规定金额以上的转账交易依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告

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Frank 2022-03-19

这家伙很懒，什么也没写！

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1

以下()类客户无需进行身份信息重新识别。

2

以下()关于客户身份识别的概念表述是错误的。

3

当客户的身份等相关信息发生变化时，商业银行应当采取()措施。

4

根据客户身份识别的及时报告原则，对客户拒绝提供规定证明资料的、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的及经查询仍无法获取汇款人完整信息的跨境收汇交易，银行应()处理。

5

按照反洗钱规定，下面关于金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的叙述正确的有()。

6

以下哪种关于大额交易报告标准的表述是正确的。

7

单笔或者当日累计人民币交易____的现金支取，必须向反洗钱监测分析中心提交大额报告。

8

单笔或者当日累计外币交易等值____的现钞兑换，必须向反洗钱监测分析中心提交大额报告。

9

非自然人客户银行账户与其他的银行账户之间发生当日单笔或者累计交易人民币____的款项划转，必须向反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。

10

自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币____的境内款项划转，必须向反洗钱监测分析中心提交大额报告。

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