普惠竞赛-多选

什么是可疑开户情形？

发布于 2021-02-13 13:33:32

【多选题】
A 法定代表人对单位经营规模及业务背景不熟悉。
B 单位注册地和经营地均在异地。
C 同一地址注册多个企业，同一人作为法定代表人注册多个企业，同一人代理多个不同企业开立银行账户，同一联系方式关联多个不同企业开立的银行账户。
D 单位名称明显异常或不合常理。
E 法定代表人身份明显异常，如老年人、学生、无职业者等。

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退役熬夜冠军 2023-02-13

这家伙很懒，什么也没写！

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