普惠竞赛-多选

银行在什么情形下有权拒绝企业开户？

发布于 2021-02-13 13:33:32

【多选题】
A 客户所提供的有关证明文件经核查或鉴定为虚假证件。
B 客户所提供的身份证明文件不在有效期内。
C 我行制裁风险管理相关规定要求拒绝开户的。
D 对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的。
E 有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。

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Tan2012 2023-02-13

这家伙很懒，什么也没写！

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