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12、因故间断电气工作连续()个月以上者,应重新学习《安规》,并经考试合格后,方能恢复工作。
发布于 2021-03-05 22:39:10
【单选题】
A A.一
B B.二
C 三
D 六
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yingang3344
2023-03-05
这家伙很懒,什么也没写!
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这家伙很懒,什么也没写!
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单选题: 如果金融机构境外分支机构驻在国家(地区)反洗钱监管标准要求比我国更为严格的,金融机构在我国各项法律规定及自身反洗钱资源允许的情况下,应尽可能选择( )的监管标准作为本公司(集团)制定洗钱风险管理政策的依据(1分)
2
单选题:根据我国现行法律的规定,国务院反洗钱行政主管部门是( )(1分)
3
11、作业人员对《安规》应()考试一次。
4
单选题: 下列不属于洗钱特征的是。( )(1分)
5
单选题: 应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法,由( )制定。(1分)
6
单选题:2006年11月14日中国人民银行发布的《金融机构反洗钱规定》属于()(1分)
7
单选题:义务机构应当对本机构的( )严格保密,建立相应制度或要求规范。(1分)
8
单选题:反洗钱风险控制体系要全面覆盖各项金融产品或金融服务。以下哪个说法是错误的( )(1分)
9
单选题:《反洗钱法》规定,任何单位和个人发现洗钱活动,有权向( )举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。(1分)
10
13、任何人发现有违反《安规》的情况,应(),经纠正后才能恢复作业
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