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17.任职资格类考试
单选题: 下列不属于洗钱特征的是。( )(1分)
发布于 2021-03-05 22:39:11
【单选题】
A 国际化
B 专业化
C 单一化
D 复杂化
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Royston Yuen
2023-03-05
浮游生物。身体短小不到1厘米。有一只眼睛却有着统治世界的野心
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130****6663
这家伙很懒,什么也没写!
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10、进入作业现场应正确佩戴安全帽,现场作业人员还应穿()、绝缘鞋。
2
单选题:董事会可以授权下设的专业委员会履行其洗钱风险管理的部分职责。( )负责向董事会提供洗钱风险管理专业意见。(1分)
3
单选题: 如果金融机构境外分支机构驻在国家(地区)反洗钱监管标准要求比我国更为严格的,金融机构在我国各项法律规定及自身反洗钱资源允许的情况下,应尽可能选择( )的监管标准作为本公司(集团)制定洗钱风险管理政策的依据(1分)
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5
11、作业人员对《安规》应()考试一次。
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12、因故间断电气工作连续()个月以上者,应重新学习《安规》,并经考试合格后,方能恢复工作。
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单选题:2006年11月14日中国人民银行发布的《金融机构反洗钱规定》属于()(1分)
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10
单选题:反洗钱风险控制体系要全面覆盖各项金融产品或金融服务。以下哪个说法是错误的( )(1分)
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