内控合规单选

发展行应及时妥善处理因客户资金被盗、被骗等问题引起的客户投诉，积极协调支付合作机构，有效降低客户资金损失，原则上应在（）天内对客户的投诉内容予以回应。

发布于 2021-03-13 22:48:34

【单选题】
A 1
B 2
C 3
D 5

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美滋滋 2023-03-13

整天做梦的纠结症患者

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Tan2012

这家伙很懒，什么也没写！

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1

对于洗钱风险等级为（）风险且开通电子银行交易的客户，应提高持续识别和交易监测的频率及强度。

2

通过“助农通”终端可受理本行及他行借记卡的助农取款业务，他行借记卡必须为具有银联标识的标准借记卡，单卡单日累计取款金额不得超过（）元（含）。

3

客户身份资料自业务关系结束当年计起至少保存（）年。

4

对于首次在我行开户并申请注册电子银行的客户，应完整收集客户身份基本信息，在建立业务关系后的（）个工作日内由反洗钱系统确定洗钱风险等级。

5

根据风险等级定期对存量业务开展评估，高风险等级业务每（）至少评估一次。

6

受理机构应当在提供收单服务前对特约商户开展业务培训，原则上至少每()培训一次。

7

依据《电子银行业务管理办法》（中国银行业监督管理委员会令2006年第 5 号）的规定，金融机构因电子银行系统升级、调试等原因，需要按计划暂时停止电子银行服务的，应选择适当的时间，尽可能减少对客户的影响，并至少提前( )天在其网站上予以公告。

8

根据涉刑案件管理办法规定，业外案件包括外部人员在行社场所内，以暴力等方式危害行社场所安全及从业人员、客户人身安全，已由公an、司法等机关立案查处的刑事犯罪案件。

9

依据《商业银行信用卡业务监督管理办法》（中国银行业监督管理委员会令[2011]第2号）的规定，在已通过信用卡领用合同(协议)、书面协议、电子银行记录或客户服务电话录音等进行约定的前提下，发卡银行可以对超过( )个月未发生交易的信用卡调减授信额度，但必须提前( )个工作日按照约定方式明确告知持卡人。

10

依据《中国人民银行发布<电子支付指引>（第一号）》的规定，银行应认真审核客户申请办理电子支付业务的基本资料，按会计档案的管理要求妥善保存客户的申请资料，保存期限至该客户撤销电子支付业务后（）年。

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