Toggle navigation
首页
问答
文章
话题
专家
全站搜索
提问
会员
中心
登录
注册
内控合规判断
监督检查部门在现场检查中发现当事人涉嫌违法、违规行为,情况紧急的,可以先行收集证据再办理立案手续。
发布于 2021-03-13 22:58:15
【单选题】
A 对
B 错
查看更多
关注者
0
被浏览
58
体验AI问答!更聪明、超智能!
一款基于GPT的超级AI助手,可以对话、创作、写文案!
👉 点击使用 - AI智能问答 🔥
2726725176
2023-03-13
这家伙很懒,什么也没写!
此回答被采纳为最佳答案,开通VIP会员可查看
1
个回答
默认排序
按发布时间排序
撰写答案
请登录后再发布答案,
点击登录
登录
注册新账号
有人回复时邮件通知我
关于作者
毒。
这家伙很懒,什么也没写!
提问
797
回答
526
被采纳
527
关注TA
发私信
相关问题
1
合规风险管理的目标是通过建立健全合规风险管理框架,实现对合规风险的有效识别和管理,促进全面风险管理体系建设,确保依法合规经营。
2
各项检查发现问题的责任单位为整改落实单位,承担具体问题整改的首要责任,对整改工作的真实性、有效性负责。
3
各一级分行每年至少开展一次突击检查以及一次网点“接管式”检查,并根据实际情况,确定辖内分支机构组织开展“飞行检查”的频次,发挥检查的威慑作用。
4
在中华人民共和国境内,商业银行不得从事信托投资和证券经营业务。
5
金融机构高级管理人员在同一法人机构内同类性质平行调整职务或改任较低职务,不需重新申请任职资格
6
商业银行的内审部门不直接负责或参与其他部门的操作风险管理
7
银监会及其派出机构将商业银行声誉风险管理状况作为市场准入的考虑因素。
8
金融机构通过票据市场基础设施进行相关业务信息登记,因信息登记错误给他人造成损失的,应当承担赔偿责任。
9
贸易金融单证业务纸质档案保管期限为业务结清后15年。
10
银行和支付机构为特约商户提供T+0资金结算服务的,应当对特约商户加强交易监测和风险管理,不得为入网不满90日或者入网后连续正常交易不满30日的特约商户提供T+0资金结算服务。
发布
问题
手机
浏览
扫码手机浏览
分享
好友
在线
客服
回到
顶部