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客户出现以下情形时，不得为客户办理业务：

发布于 2021-03-15 01:12:53

【多选题】
A GA部等我国有权部门发布的恐怖活动组织和人
B 联合国发布的且得到我国承认的制裁决议涉及组织和人员。
C 其他国际组织、其他国家（地区）发布的且得到我国承认的反洗钱和反恐怖融资监控组织和人员
D 被纳入我行洗钱风险监控名单中的禁入类、制裁类的人员，并立即报告上级反洗钱牵头管理部门

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猫哥 2023-03-15

这家伙很懒，什么也没写！

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这家伙很懒，什么也没写！

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