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特约商户的下列行为中，属于银行卡特约商户风险事件的有（　　）

发布于 2021-03-15 01:14:45

【多选题】
A 银行卡套现
B 欺诈
C 泄露持卡人账户信息
D 移机

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海绵宝宝 2023-03-15

干货分享师/不搞公众号/心安理得

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1

以同一个身份证件在同一家收单机构办理的全部小微商户受理信用卡（包括基于信用卡的条码支付）的收款金额上限为日累计（）、月累计（）。

2

银行、支付机构发现特约商户发生疑似套现、洗钱、恐怖融资、欺诈、留存或泄露账户信息等风险事件的，应对特约商户采取（）等措施，并承担因未采取措施导致的风险损失责任；发现涉嫌违法犯罪活动的，应及时向GA机关报案。

3

银行、支付机构、清算机构应加强对人员和岗位的管理，根据（）和（）等原则，建立健全内部责任追究机制，明确工作要求，强化责任落实，严肃追究相关人员责任。

4

收单机构应当强化业务和风险管理措施，建立对特约商户的风险评级制度，对于风险等级较高的特约商户，收单机构应当采取的措施有（）。

5

根据支付结算法律制度规定，关于银行卡收单业务的下列表述中，正确的有（　）。

6

收单机构在银行卡受理协议中，应当要求特约商户履行哪些基本义务：

7

收单机构应当在提供收单服务前对特约商户开展业务培训，并根据特约商户的（）和（），定期开展后续培训，保存培训记录。

8

存在下述哪种情况的，应列入禁止准入类商户。

9

受理机构应严格审核特约商户的申请资料，确认申请资料的（）

10

各分支机构应建立收单商户风险管理及评级机制，将特约商户风险管理贯穿于（）环节，提升风险识别能力，采取有效措施防范风险，及时发现、处理可疑交易信息及风险事件。

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