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各分支机构应建立收单商户风险管理及评级机制,将特约商户风险管理贯穿于()环节,提升风险识别能力,采取有效措施防范风险,及时发现、处理可疑交易信息及风险事件。
发布于 2021-03-15 01:14:51
【多选题】
A 商户入网
B 商户评级
C 商户交易监控
D 预警商户处理
E 风险商户报送
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dodomickey07
2023-03-15
这家伙很懒,什么也没写!
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这家伙很懒,什么也没写!
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相关问题
1
特约商户的下列行为中,属于银行卡特约商户风险事件的有( )
2
收单机构在银行卡受理协议中,应当要求特约商户履行哪些基本义务:
3
收单机构应当在提供收单服务前对特约商户开展业务培训,并根据特约商户的()和(),定期开展后 续培训,保存培训记录。
4
存在下述哪种情况的,应列入禁止准入类商户。
5
受理机构应严格审核特约商户的申请资料,确认申请资料的()
6
商户管理-第十九条 依法设立、从事合法经营活动的()、()或(),以及()。
7
商户信息变更涉及以下事项的(),需开展客户重新识别。
8
《中国邮政储蓄银行储蓄短信服务操作规程(2020年修订版)》中的密码管理内容包括()
9
依据《中国邮政储蓄银行电子银行业务管理办法(2021年修订版)》规定,属于网络金融专属业务的,各级电子银行业务主管部门应对电子银行产品和业务所面临的各类风险进行()、()、()和(),并采取有效措施进行防范、控制和处理。
10
依据《中国邮政储蓄银行电子银行业务反洗钱工作实施细则(2020年版)》规定,出现()、()、()情形时不得为客户开通电子银行。
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