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银保监会现场检查包括以下哪些？

发布于 2021-03-15 01:10:30

【多选题】
A 常规检查
B 临时检查
C 稽核调查
D 突击检查

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186****0683 2023-03-15

这家伙很懒，什么也没写！

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李佳航

这家伙很懒，什么也没写！

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1

依照《中国邮政储蓄银行员工违规行为处理办法（2022年修订版）》的规定，违反档案管理规定，有下列情形之一的，给予告诫或通报批评处理，情节严重或后果严重的，给予警告至记大过处分：（）

2

授权自动终止的情形有：（）

3

各级机构采用定性与定量相结合的方法，定期评估主要业务条线的操作风险，针对（）、业务活动、业务程序、（）、（）、外部因素及其变动，以及发生重大操作风险事件、（）、事件发生频率上升较快的，及时进行操作风险识别与评估的重检。

4

根据问题、整改措施和整改结果的不同，整改状态分为（）（）（）。

5

整改不到位是指对于内外部检查发现的问题，整改时限到期后，经外部监督检查机构或内部整改督办单位评估问题所揭示的风险仍未得到有效控制，包括（）（）（）。

6

下列哪项属于重大案件的情形？（）

7

案件风险排查包括（）、（）和（）。

8

案件风险排查应重点关注经营和管理中的关键控制环节和案件风险隐患，排查应当至少覆盖（）、（）和（）。

9

案件处置过程中，( )发生重大变化的，案发机构应及时更新上述信息，并以案件确认报告续报形式逐级报告。

10

洗钱犯罪的上游犯罪情形包括（）

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