考试练习

案件风险排查包括（）、（）和（）。

发布于 2021-03-15 01:10:32

【多选题】
A 全面排查
B 专项排查
C 日常排查
D 非现场检查
E 现场检查

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新年 2023-03-15

这家伙很懒，什么也没写！

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black97

这家伙很懒，什么也没写！

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1

各级机构采用定性与定量相结合的方法，定期评估主要业务条线的操作风险，针对（）、业务活动、业务程序、（）、（）、外部因素及其变动，以及发生重大操作风险事件、（）、事件发生频率上升较快的，及时进行操作风险识别与评估的重检。

2

根据问题、整改措施和整改结果的不同，整改状态分为（）（）（）。

3

整改不到位是指对于内外部检查发现的问题，整改时限到期后，经外部监督检查机构或内部整改督办单位评估问题所揭示的风险仍未得到有效控制，包括（）（）（）。

4

银保监会现场检查包括以下哪些？

5

下列哪项属于重大案件的情形？（）

6

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7

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8

洗钱犯罪的上游犯罪情形包括（）

9

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10

审委会会议中，具有表决权人员包括（）。

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