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依据《中国邮政储蓄银行涉刑案件管理办法（2020年修订版）》的规定，同一机构，发生多起案件，案件之间无关联关系的，可一同报送案件信息；

发布于 2021-03-15 01:17:20

【判断题】

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阿晴 2023-03-15

这家伙很懒，什么也没写！

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这家伙很懒，什么也没写！

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依照《中国邮政储蓄银行员工违规行为处理办法（2022年修订版）》的规定，给予领导人员撤职处分的，应撤销其领导职务，一年内不得担任与原任职务相当或高于原任职务的职务。

2

设立质权，当事人可以采用书面形式订立质押合同。

3

针对潜在损失不断增大的风险，各级机构应根据风险实时发展状态建立操作风险预警机制，采取措施控制、降低风险，降低损失事件的发生频率及损失程度。

4

对上级行发布的制度，除非监管有特殊要求，或地域存在特殊原因外，下级行在进行转发外，都应制定本级行相同经营管理行为的制度，同时报上级行制度牵头管理部门备案。

5

依据《银行保险机构涉刑案件管理办法（试行）》的规定，发银行保险机构在知悉或应当知悉案件风险事件后，应于七个工作日内将案件风险事件报告分别报送法人总部和属地派出机构。

6

评价期间发生重大负面舆情、员工违反禁令条款、受到上级机构处罚的网点，评价结果下调两级。

7

持续识别过程中，发现客户先前提交的身份证件或者身份证明文件将于20天内到期或已过有效期的，应通过电子渠道、柜面提醒、电话联系、短信提示、实地回访、公示公告等方式提示客户更新证件。

8

客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次交易记账当年计起至少保存2年。

9

客户出现冒用他人身份证件或身份不明时，谨慎为客户办理业务。

10

商业银行内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖各项业务流程和管理活动，覆盖所有的部门、岗位和人员，是指商业银行内部控制的审慎性原则

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