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一级支行可对本级及下级机构管理员工的违规行为作出各类处理决定。

发布于 2021-03-15 01:17:04

【判断题】

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yee 2023-03-15

这家伙很懒，什么也没写！

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杜霄凡

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1

金融同业部应做好日常风险监测工作，如遇交易对手及付款人（）或（）情况，应及时向本级风险管理部门及上级主管部门报告。

2

质押式回购期限应当()票据剩余期限。质押式回购的回购金额()质押票据的票面总额。到期结算日应不为法定休假日。

3

总行对票据交易业务进行（）、（）、（）。

4

以下（）属于《关于规范金融机构同业业务的通知》中规定的特定目的载体。

5

依据《中国邮政储蓄银行银行承兑汇票贴现业务管理办法（2021年修订版）》规定，贴现申请人必须同时具备以下条件：（）

6

《商业银行操作风险管理指引》所称操作风险不包括法律风险、括策略风险和声誉风险。

7

银行、支付机构向金融消费者说明重要内容和披露风险时，应当依照法律法规和监管规定留存相关资料，自业务关系终止之日起留存时间不得少于5年。法律、行政法规另有规定的，从其规定。

8

根据《中华人民共和国消费者权益保护法》（主席令第7号），经营者未经消费者同意或者请求，或者消费者明确表示拒绝的，可以适当向其发送商业性信息。

9

合规管理不能独立于经营活动。

10

客户被各级机构员工以外的人员通过拨打电话、发送短信等手段诱骗，直接通过网上银行、手机银行、自助设备、柜面等渠道向其控制的银行账户汇（存）入资金的电信网络新型违法犯罪案件，作为业外案件报送。

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