考试练习

以下哪些是收单机构应谨慎发展以下网络特约商户？

发布于 2021-03-15 01:15:01

【多选题】
A 国家法律法规允许经营的医药类商户
B 商户所出售的商品或提供的服务属国家特许销售商品，如烟草等
C 虚拟货币类，包括比特币、莱特币等
D 商品交易清算中心，即各省、市政府牵头成立的与各交易中心（所）对接，为交易所提供资金清算的公司

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zoulang_2007 2023-03-15

这家伙很懒，什么也没写！

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xiaozhu

这家伙很懒，什么也没写！

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1

依据《中国邮政储蓄银行电子银行业务管理办法（2021年修订版）》规定，属于网络金融专属业务的，各级电子银行业务主管部门应对电子银行产品和业务所面临的各类风险进行()、（）、（）和（），并采取有效措施进行防范、控制和处理。

2

依据《中国邮政储蓄银行电子银行业务反洗钱工作实施细则（2020年版）》规定，出现（）、（）、（）情形时不得为客户开通电子银行。

3

依据《中国邮政储蓄银行电子银行业务反洗钱工作实施细则（2020年版）》规定，出现（）情况时，应采取要求客户补充身份资料或其他身份证明文件、回访客户、实地查访、向GA等部门核实等措施重新识别客户身份。

4

收单机构应当以显著方式想特约商户法定代表人、负责人或其被受权人提示出租、出借、出售（）的风险及责任。

5

收单机构应建立收款条码分类管理制度，有效区分个人和特约商户使用收款条码的场景和用途，防范收款条码被（）或用于违法违规活动。

6

收单业务系统中记录特约商户名称和经营地址、（）、特约商户类别、结算手续费标准、收单银行结算账户信息、法定代表人或负责人姓名、有效身份证件号码、商户联系人姓名、联系方式、开通的交易类型和开通时间等信息，并及时进行更新，系统信息必须与存档的信息保持一致。

7

单位定期存款提前支取的，应提交法定代表人或单位负责人身份证件及单位公函，公函中至少列明（? ?）信息。

8

人民银行对银行结算账户的（? ? ）进行检查监督。

9

有以下（? ? ）情况的，存款人可以申请开立临时存款账户。

10

专用存款账户中（）、金融机构存放同业资金账户需要支取现金的，应在开户时报中国人民银行当地分支行批准。

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