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依据《中国邮政储蓄银行电子银行业务反洗钱工作实施细则（2020年版）》规定，出现（）情况时，应采取要求客户补充身份资料或其他身份证明文件、回访客户、实地查访、向GA等部门核实等措施重新识别客户身份。

发布于 2021-03-15 01:14:57

【多选题】
A 留存的客户身份证件已过有效期。
B 客户行为或者交易情况出现异常的。
C 各级机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的。
D 先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的。

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Goboo 2023-03-15

这家伙很懒，什么也没写！

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