考试练习

商业银行应加大对员工异常行为的监督力度，对于（）的员工，应采取约谈、交流、轮岗等适当措施防患于未然。

发布于 2021-03-15 01:10:20

【多选题】
A 消费异常
B 交友复杂
C 有不良嗜好
D 家庭困难

关注者

0

被浏览

69

89887603 2023-03-15

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

达达

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

598

被采纳

598

关注TA

发私信

相关问题

1

管理责任认定对象按照（）确定，包括认定期间内分支机构的现任和前任负责人。

2

管理责任认定认定委员会办公室应于确认认定对象的当月或次月，牵头组织相关部门成立调查小组，具体实施对该机构的（）调查工作。

3

员工连续两次积分达到24分的，视为不适宜继续在邮储银行工作，给予解除劳动合同处理。以下符合条件的有（）

4

合规管理是一项全面系统的工程，涉及全行（）

5

日常可疑交易报告人工分析设置（）三个环节。

6

按照《反洗钱法》规定，金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的（）等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。

7

根据《中国邮政储蓄银行个人客户信息保护管理办法（2018年版）》（邮银制〔2018〕87号），在收集客户信息时，应当遵循原则包括（）。

8

根据《中国邮政储蓄银行消费者权益保护审查要点手册》，在对协议文本进行消费者权益保护审查时，对客协议的公平交易权审查要点包括（）。

9

根据《中国邮政储蓄银行消费者权益保护审查管理办法（2018年版）》（邮银制〔2018〕205号），我行消保审查工作送审材料包括但不限于（）。

10

依照《中国邮政储蓄银行互联网贷款不良责任认定实施细则（2021年版）》规定，对于互联网贷款产品虽然突破风险容忍度，但存在（）等特殊情形的，可暂缓责任认定。

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服