反洗钱

(单选题) 一位客户来到银行，在柜员处排队时显得很不自在。当客户走到柜员面前时，他变得非常紧张，并要求兑现一张大额本票，并以100美元的钞票支付给他。柜员在完成交易后应该怎么做？

发布于 2021-03-15 00:00:50

【单选题】
A 与该银行的账户经理进行协商
B 对该客户提交一份SAR文件
C 监视客户的账户，继续合作
D 在当天结束前对该客户提交一份CTR文件

关注者

0

被浏览

85

guml 2023-03-15

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

奈尔伽姆

Stellar小行星矿业合作社

提问

回答

1086

被采纳

1080

关注TA

发私信

相关问题

1

(单选题) 一个机构的反洗钱计划的最终责任在谁身上？

2

(单选题) 一位反洗钱专家注意到某分行的可疑交易报告申报数量明显减少。以下哪项行动是最合适的？

3

沈阳地铁四号线站台门采用的是（）形式。

4

(单选题) 一家欧盟银行与一家美国银行有代理银行关系。根据美国《爱国者法案》第311条，美国政府对一个在该欧盟银行开有通汇账户的“指定实体”采取了特别措施。对于欧盟银行为该“指定实体”提供的服务，美国银行可能被政府要求采取以下哪种行动？

5

(单选题) 以下哪项为反洗钱专家提供的与洗钱趋势有关的信息？ 1.埃格蒙特集团的100个案例 2.金融行动特别行动组的类型报告 3.FinCEN的SAR活动回顾 4.沃尔夫斯堡原则

6

就地控制盒，英文简称（）设置于滑动门上方的门楣上，用于控制单樘滑动门的装置。

7

(单选题) 从历史上看，哪种工具最常被用来隐藏实际所有权？

8

站台监视报警设备英文简称（）。

9

(单选题) 根据美国《爱国者法案》中对代理账户的要求，"认证表 "一词指的是来自以下哪个的书面陈述：

10

(单选题) 根据巴塞尔银行监管委员会的《银行客户尽职调查》，以下哪个职能应该对银行的政策和程序提供独立于其管理层的评估？

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服