反洗钱

(单选题) 一位反洗钱专家注意到某分行的可疑交易报告申报数量明显减少。以下哪项行动是最合适的？

发布于 2021-03-15 00:00:49

【单选题】
A 将该分行列入观察名单，确保在下一季度进行审查
B 分析该分行活动报告，以确定分行活动是否有减少
C 审查分行的豁免报告，以确定与客户档案有关的活动变化
D 审查员工记录，看是否有缺乏经验的人员在关键岗位上没有经过适当的培训

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130****6663 2023-03-15

这家伙很懒，什么也没写！

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