反洗钱

(单选题) 当反洗钱专家在反洗钱计划的监管审计中发现下列哪项是最严重的缺陷时，应予以考虑？

发布于 2021-03-15 00:00:59

【单选题】
A 合规官未能与高级管理层进行持续的会议，已让他们了解当前的洗钱趋势
B 公司反洗钱手册没有更新以反映最近内部控制的加强
C 该公司未能从金融情报单位网站上下载最新的监管规定
D 公司没有执行反洗钱计划

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24678 2023-03-15

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