反洗钱

(单选题) 一家金融机构的监控系统触发了警报，内部调查证实该交易可疑，反洗钱专家在提交可疑交易报告前应做下列哪项？

发布于 2021-03-15 00:00:59

【单选题】
A 对可疑交易的文件和要进行上报的情况进行保密
B 根据相关的法律与其他金融机构进行核实
C 在客户开户文件中增加可疑活动相关信息
D 联系客户以获得进一步信息，但不透露洗钱的嫌疑

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ahahsh 2023-03-15

这家伙很懒，什么也没写！

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