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反洗钱
(单选题) 在某银行工作的反洗钱专家最近接到了执法机关的法律请求,要求公开与该银行相关的所有金融交易的一个账户。专家立即发现这是银行总裁兄弟拥有的账户。
发布于 2021-03-15 00:01:18
【单选题】
A 将这些备忘记录放在他的个档案中,以备未来需要
B 请银行行长将他的口头解释用用文件形式记录给反洗钱专家
C 给执法人员电话,建议他们修改调查要求,把这些备忘录包括进去
D 将情况告知银行高级法律顾问
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zt860821
2023-03-15
这家伙很懒,什么也没写!
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这家伙很懒,什么也没写!
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