反洗钱

(单选题) 一个银行应该重点关注什么以确保其反洗钱计划持续合规？

发布于 2021-03-15 00:01:17

【单选题】
A 它应该确保对新员工和现有员工提供持续的针对性的培训
B 所有新员工在入职前都应该接受犯罪记录调查
C 应该审查和更新交易监控系统
D 应该确保监管已经审阅和批准银行反洗钱程序

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zoulang_2007 2023-03-15

这家伙很懒，什么也没写！

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突突死这帮狗奏

这家伙很懒，什么也没写！

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