(单选题) 在大型商业银行开设账户的某公司触发了可疑交易报告。调查显示,该银行的一名董事会成员是该公司的主要股东,进一步审查显示,该银行对可疑行为没有合理的解释,但无法证实是否发生了犯罪活动,以下哪一项是合规官下一步的最佳行动方案?
发布于 2021-03-15 00:01:08
【单选题】
A 在董事会报告中详细介绍这个案例
B 防止可疑报告被政府归档
C 要求董事会成员解释交易
D 保持向董事会进行主要的数据报告
查看更多
- 体验AI问答!更聪明、超智能!
- 一款基于GPT的超级AI助手,可以对话、创作、写文案!