反洗钱

(单选题) 在建立代理账户前，银行应该回答委托银行哪些问题？

发布于 2021-03-15 00:01:10

【单选题】
A 最终所有者及监管记录情况
B 反洗钱合规官是谁及反洗钱合规官个人资质情况
C 他们采取了哪些措施来减缓支持风险
D 董事会在合规工作中参与度如何

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石头 2023-03-15

火箭烧煤油

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cup

这家伙很懒，什么也没写！

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