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洗钱风险评估包括定期评估和不定期评估。( )
发布于 2023-03-06 16:00:30
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一只蝲蝲蛄
2023-03-06
这家伙很懒,什么也没写!
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宇轩
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企业遗失或损毁取消许可前基本存款账户开户许可证的,可向基本存款账户开户银行申请打印《基本存款账户信息》。
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预算单位代扣款专户因账户撤销等原因确实需要发生转账支出业务的,经财政部门和人民银行审批后,方可办理资金的划转和撤销手续。
4
开户网点应当全面、独立承担企业银行结算账户合法合规主体责任,对企业银行结算账户实施全生命周期管理,防范不法分子利用企业银行结算账户从事违法犯罪活动。
5
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6
持票人善意取得的伪造的票据,对被伪造人可以行使票据权利。
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从新版各类票据不尽相同的防伪功能来看,票据防伪功能不求更多更全,但求经济实用。
8
大额支付系统中接收行已贷记接收人账户的,对发起人的退回请求,应通知发起行由付款人与收款人协商解决。
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大额支付系统逐笔实时处理支付业务,全额清算资金,小额支付系统批量处理支付业务,轧差净额额清算资金。
10
电子商业汇票的签发、取得和转让必须具有真实交易关系和债权债务关系。
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