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开户网点应当全面、独立承担企业银行结算账户合法合规主体责任,对企业银行结算账户实施全生命周期管理,防范不法分子利用企业银行结算账户从事违法犯罪活动。
发布于 2023-03-06 16:00:28
【判断题】
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路人甲
2023-03-06
汽车、汽车发动机 话题的优秀答主
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machi163
这家伙很懒,什么也没写!
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相关问题
1
客户为外国政要的,金融机构应采取合理措施了解其资金来源和用途。
2
开户网点发现企业名称、法定代表人或单位负责人发生变更的,应当及时通知企业办理变更手续。企业自通知之日起30日内仍未办理变更手续,且未提出合理理由的,开户网点应对账户采取不收不付控制措施。
3
企业遗失或损毁取消许可前基本存款账户开户许可证的,可向基本存款账户开户银行申请打印《基本存款账户信息》。
4
一般存款账户可用于工资、奖金的核算。
5
预算单位代扣款专户因账户撤销等原因确实需要发生转账支出业务的,经财政部门和人民银行审批后,方可办理资金的划转和撤销手续。
6
一般存款户的存款人,可以通过该账户办理转账结算和现金缴存。
7
洗钱风险评估包括定期评估和不定期评估。( )
8
持票人善意取得的伪造的票据,对被伪造人可以行使票据权利。
9
从新版各类票据不尽相同的防伪功能来看,票据防伪功能不求更多更全,但求经济实用。
10
大额支付系统中接收行已贷记接收人账户的,对发起人的退回请求,应通知发起行由付款人与收款人协商解决。
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