非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（ ?）万元以上（含）、外币等值（ ?）万美元以上（含）的款项划转属于大额交易

发布于 2021-03-06 04:31:50

【单选题】
A 100，10
B 200,20
C 300,30
D 400,40

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sdntb 2023-03-06

这家伙很懒，什么也没写！

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政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构和从事汇兑业务的机构，在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（ ?）万元以上或者外币等值（ ?）美元以上的，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。?

2

商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构为自然人客户办理人民币单笔（ ?）万元以上或者外币等值（ ?）万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。?

3

金融机构应当按照下列期限保存客户身份资料和交易记录：客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（ ?）年；交易记录，自交易记账当年计起至少保存（ ?）年

4

山西焦煤2022年党委工作报告要求，将巡察重心进一步落脚到（）等工作上，精准巡察、严查细管、强力震慑，形成巡察高压态势。

5

当日单笔或者累计交易人民币（ ?）万元以上（含）、外币等值（ ?）万美元以上（含）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支属于大额交易

6

自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（ ?）万元以上（含）、外币等值（ ?）万美元以上（含）的境内款项划转属于大额交易

7

山西焦煤2022年党委工作报告要求，加强各级机关服务意识，推行首办负责制，落实（）的工作要求。

8

自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（ ?）万元以上（含）、外币等值（ ?）万美元以上（含）的跨境款项划转属于大额交易

9

金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑交易报告，最迟不超过（ ?）个工作日。

10

下列关于银行柜面人员上岗要求说法错误的是（）。

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