书记考试（单选、

山西焦煤2022年党委工作报告要求，将巡察重心进一步落脚到（）等工作上，精准巡察、严查细管、强力震慑，形成巡察高压态势。

发布于 2021-03-06 04:31:48

【多选题】
A 安全环保
B 党建统领
C 成本管控
D 员工收入

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何小帅 2023-03-06

时间顺流而下，生活逆水行舟。

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quyu1

这家伙很懒，什么也没写！

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1

金融机构应当将涉嫌恐怖融资的可疑交易报告报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在相关情况发生后的（ ?）个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。

2

山西焦煤2022年党委工作报告要求，坚持把人才工作摆在更加突出的位置，建立以（）为导向的人才评价体系。

3

政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构和从事汇兑业务的机构，在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（ ?）万元以上或者外币等值（ ?）美元以上的，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。?

4

商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构为自然人客户办理人民币单笔（ ?）万元以上或者外币等值（ ?）万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。?

5

金融机构应当按照下列期限保存客户身份资料和交易记录：客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（ ?）年；交易记录，自交易记账当年计起至少保存（ ?）年

6

当日单笔或者累计交易人民币（ ?）万元以上（含）、外币等值（ ?）万美元以上（含）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支属于大额交易

7

非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（ ?）万元以上（含）、外币等值（ ?）万美元以上（含）的款项划转属于大额交易

8

自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（ ?）万元以上（含）、外币等值（ ?）万美元以上（含）的境内款项划转属于大额交易

9

山西焦煤2022年党委工作报告要求，加强各级机关服务意识，推行首办负责制，落实（）的工作要求。

10

自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（ ?）万元以上（含）、外币等值（ ?）万美元以上（含）的跨境款项划转属于大额交易

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