各银行业金融机构要严格执行个人存款账户( ?)规定，充分利用身份证联网核查等技术手段，认真审核办理人身份证件，坚决杜绝违规代开卡、乱开卡、批量开卡等问题。

发布于 2021-03-06 04:31:24

【单选题】
A 单一制
B 真实性
C 实名制
D 合法性

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风铃? 2023-03-06

这家伙很懒，什么也没写！

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Topophilia

天生傲骨，怎能服输。

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银行和支付机构不得将黑名单中的单位以及由相关个人担任法定代表人或者负责人的单位拓展为特约商户；已经拓展为特约商户的，应当自该特约商户被列入黑名单之日起（ ? ）内予以清退。

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凡是发生电信网络新型违法犯罪案件的，应当倒查银行、支付机构的责任落实情况。银行和支付机构违反相关制度以及本通知规定的，应当按照有关规定进行处罚；情节严重的，人民银行依可采取暂停（ ? ）新开立账户和办理支付业务的监管措施。

3

《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中存量个人账户包括低净值账户和高净值账户，高净值账户是指截至2017年6月30日账户加总余额超过（）的账户。

4

《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中区分存量账户的时间点是（）。

5

税务机关需要对纳税人实施暂停支付的税收保全措施时，必须经()以上税务局（分局）局长批准，向纳税人的开户金融机构送达"暂停支付存款通知书"。

6

同一代理人在同一商业银行代理开卡原则上不得超过( ?)张。

7

在电信网络新型违法犯罪案件中，（ ?）依法协助公安机关查清被害人资金流向，将所涉资金返还至公安机关指定的被害人账户。

8

中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议中提到，党中央强调，强国必须强军、军强才能国安，必须建设（）的巩固国防和强大人民军dui。

9

冻结资金返还的金额以冻结账户的实际到账金额为准。资金返还产生的手续费从( ?)中扣除。

10

（ ?)人以上为实施电信网络诈骗犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，应依法认定为诈骗犯罪集团。

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