同一代理人在同一商业银行代理开卡原则上不得超过( ?)张。

发布于 2021-03-06 04:31:24

【单选题】
A 1
B 3
C 4
D 5

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阿驰1.0 2023-03-06

心如镜，虽外景不断变化，镜面却不会转动，这就是一颗平常心，能够景转而心不转。

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这家伙很懒，什么也没写！

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1

凡是发生电信网络新型违法犯罪案件的，应当倒查银行、支付机构的责任落实情况。银行和支付机构违反相关制度以及本通知规定的，应当按照有关规定进行处罚；情节严重的，人民银行依可采取暂停（ ? ）新开立账户和办理支付业务的监管措施。

2

《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中存量个人账户包括低净值账户和高净值账户，高净值账户是指截至2017年6月30日账户加总余额超过（）的账户。

3

《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中区分存量账户的时间点是（）。

4

税务机关需要对纳税人实施暂停支付的税收保全措施时，必须经()以上税务局（分局）局长批准，向纳税人的开户金融机构送达"暂停支付存款通知书"。

5

各银行业金融机构要严格执行个人存款账户( ?)规定，充分利用身份证联网核查等技术手段，认真审核办理人身份证件，坚决杜绝违规代开卡、乱开卡、批量开卡等问题。

6

在电信网络新型违法犯罪案件中，（ ?）依法协助公安机关查清被害人资金流向，将所涉资金返还至公安机关指定的被害人账户。

7

中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议中提到，党中央强调，强国必须强军、军强才能国安，必须建设（）的巩固国防和强大人民军dui。

8

冻结资金返还的金额以冻结账户的实际到账金额为准。资金返还产生的手续费从( ?)中扣除。

9

（ ?)人以上为实施电信网络诈骗犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，应依法认定为诈骗犯罪集团。

10

自( ?)起，银行业金融机构（以下简称银行）为个人开立银行结算账户的，同一个人在同一家银行（以法人为单位，下同）只能开立一个Ⅰ类户，已开立Ⅰ类户，再新开户的，应当开立Ⅱ类户或Ⅲ类户。

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