人民银行分支机构对报告机构提交的《报告机构基本情况登记表》进行审核，主要是核实（）、（）、确保其知晓并督促其落实反洗钱法律法规和相关报送工作要求，然后签章予以确认

发布于 2022-03-26 13:00:58

【多选题】
A 报告机构的身份
B 报告机构信息的准确性
C 报告机构信息的完整性
D 报告机构信息的合规性
E -
F -
G -

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子豪、 2022-03-26

这家伙很懒，什么也没写！

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银行通过自助柜员机为个人办理业务时，可在转账受理界面（含外文界面）以（）显示收款人姓名、账号和转账金额等信息（姓名应当脱敏处理），并以（）明确提示该业务实时到账，由客户确认

2

对于连续（）个月内未发生交易的受理终端或收款码，收单机构应当重新核实特约商户身份，无法核实的应当停止为其提供收款服务。对于连续（）个月内未发生交易的受理终端或收款码，收单机构应当停止为其提供收款服务

3

()和()，各分行、营业管理部，()、()(以下统称人民银行分支机构)负责各报告机构反洗钱报送主体资格申请及机构信息变更的管理工作

4

反洗钱中心负责在“中国反洗钱监测分析系统”中录入报告机构基本信息，记录报告机构变更信息，生成（）、（）、（），（）、金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司(以下统称银行业等金融机构)的报告机构编码等事宜

5

人民银行分支机构负责总部注册地在其辖区内的报告机构管理工作，审核报告机构提交的《报告机构基本情况登记表》、《报告机构基本情况变更表》内容，按照人民银行科技主管部门的统一编码规范及管理规定生成（）、（）和（）(以下统称银行卡组织等机构)的报告机构编码，督促报告机构认真履行反洗钱报送职责

6

人民银行分支机构确认《报告机构基本情况登记表》无误后，在表中为银行卡组织等机构填写对应的报告机构编码，并在哪几个工作日内可将《报告机构基本情况登记表》传真至反洗钱中心

7

人民银行分支机构确认《报告机构基本情况登记表》无误后，在表中为银行卡组织等机构填写对应的报告机构编码，不含几个工作日内将《报告机构基本情况登记表》传真至反洗钱中心

8

反洗钱中心根据《报告机构基本情况登记表》内容，在5个工作日内通过中国反洗钱监测分析系统录入报告机构（）、（）、（）、（）等机构的报告机构编码等信息，为报告机构分配用户信息(包括登陆用户名和初始密码)，同时为银行业等金融机构分配报告机构编码

9

报告机构因机构名称、总部注册地变更或机构合并、拆分、撤销等原因需对机构信息进行变更时，须在变更后的（）个工作日内到人民银行分支机构领取《报告机构基本情况变更表》。申请总部注册地变更的报告机构应向变更后总部注册地（）进行申请

10

人民银行分支机构对报告机构因信息变更提交的《（）》、《（）》进行审核，主要是核实报告机构的变更情况、确保新成立的机构知晓并督促其落实反洗钱法律法规和相关报送工作要求、督促已撤销报告机构做好反洗钱报送相关后续事宜等，然后签章予以确认

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