Toggle navigation
首页
问答
文章
话题
专家
全站搜索
提问
会员
中心
登录
注册
()和(),各分行、营业管理部,()、()(以下统称人民银行分支机构)负责各报告机构反洗钱报送主体资格申请及机构信息变更的管理工作
发布于 2022-03-26 13:00:55
【多选题】
A 中国反洗钱监测分析中心
B 人民银行上海总部
C 各省会(首府)城市中心支行
D 副省级城市中心支行
E -
F -
G -
查看更多
关注者
0
被浏览
96
体验AI问答!更聪明、超智能!
一款基于GPT的超级AI助手,可以对话、创作、写文案!
👉 点击使用 - AI智能问答 🔥
退役熬夜冠军
2022-03-26
这家伙很懒,什么也没写!
此回答被采纳为最佳答案,开通VIP会员可查看
1
个回答
默认排序
按发布时间排序
撰写答案
请登录后再发布答案,
点击登录
登录
注册新账号
有人回复时邮件通知我
关于作者
许多的小兵器
这家伙很懒,什么也没写!
提问
1228
回答
295
被采纳
139
关注TA
发私信
相关问题
1
对于外国政要,义务机构除采取正常的客户身份识别措施外,还应当采取以下强化的身份识别措施
2
下列哪些情况,存款人未提供相关依据或相关依据不符合规定的,银行应拒绝办理转账业务
3
对于单笔或者当日累计人民币交易()万元以上的现金支取、现金票据解付及其他形式的现金支取,银行应按规定向()报告
4
银行通过自助柜员机为个人办理业务时,可在转账受理界面(含外文界面)以()显示收款人姓名、账号和转账金额等信息(姓名应当脱敏处理),并以()明确提示该业务实时到账,由客户确认
5
对于连续()个月内未发生交易的受理终端或收款码,收单机构应当重新核实特约商户身份,无法核实的应当停止为其提供收款服务。对于连续()个月内未发生交易的受理终端或收款码,收单机构应当停止为其提供收款服务
6
反洗钱中心负责在“中国反洗钱监测分析系统”中录入报告机构基本信息,记录报告机构变更信息,生成()、()、(),()、金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司(以下统称银行业等金融机构)的报告机构编码等事宜
7
人民银行分支机构负责总部注册地在其辖区内的报告机构管理工作,审核报告机构提交的《报告机构基本情况登记表》、《报告机构基本情况变更表》内容,按照人民银行科技主管部门的统一编码规范及管理规定生成()、()和()(以下统称银行卡组织等机构)的报告机构编码,督促报告机构认真履行反洗钱报送职责
8
人民银行分支机构对报告机构提交的《报告机构基本情况登记表》进行审核,主要是核实()、()、确保其知晓并督促其落实反洗钱法律法规和相关报送工作要求,然后签章予以确认
9
人民银行分支机构确认《报告机构基本情况登记表》无误后,在表中为银行卡组织等机构填写对应的报告机构编码,并在哪几个工作日内可将《报告机构基本情况登记表》传真至反洗钱中心
10
人民银行分支机构确认《报告机构基本情况登记表》无误后,在表中为银行卡组织等机构填写对应的报告机构编码,不含几个工作日内将《报告机构基本情况登记表》传真至反洗钱中心
发布
问题
手机
浏览
扫码手机浏览
分享
好友
在线
客服
回到
顶部