推动电信网络新型违法犯罪防范工作宣传教育活动包括

发布于 2022-03-26 13:02:20

【多选题】
A 进社区
B 进学校
C 进家庭
D 进单位
E -
F -
G -

关注者

0

被浏览

112

信仰。 2022-03-26

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

达达

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

598

被采纳

598

关注TA

发私信

相关问题

1

识别、核实受益所有人身份的辅助手段包括

2

义务机构应当制定切实可行的工作方案，排查、清理

3

各银监局和银行业金融机构在打击治理电信网络新型违法犯罪中应积极配合gong机关做好涉案账户的

4

同一客户在同一商业银行开立借记卡原则上不得超过4张，商业银行不得为其开立或激活新的借记卡，（）除外

5

对于新()等业务的客户，应当要求预留本人实名登记的手机号码。

6

当客户向境外汇出资金金额达到单笔（）以上时，金融机构应按规定完整地登记相关汇款交易信息。

7

如发现客户有意隐瞒（）的信息等异常情况时，金融机构应对汇款人采取必要的尽职调查措施，

8

客户不应有意隐瞒（）的信息等异常情况，否则金融机构应对汇款人采取必要的尽职调查措施，

9

当收款人接收的境外汇入款金额达到单笔（）以上时，金融机构应通过核对或者查看已留存的客户有效身份证件或者其他身份证明文件等合理途径核实收款人身份，

10

强化对跨境汇款交易的反洗钱监测，金融机构应该（）

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服