义务机构应当制定切实可行的工作方案，排查、清理

发布于 2022-03-26 13:02:15

【多选题】
A 异常账户
B 休眠账户
C 非实名账户
D 定期账户
E -
F -
G -

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粉红兔子 2022-03-26

互联网/WOW猎人/直男癌/离婚

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谦陌

这家伙很懒，什么也没写！

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（）发生变更时，企业应当按规定向开户银行提出变更申请并出具有关证明。

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受益所有人身份识别工作应当遵循以下主要原则：

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义务机构应当建立健全并有效实施受益所有人身份识别制度，包括：

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义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况，逐层深入并判定受益所有人。下列哪些类型的机构需要识别受益所有人：

5

识别、核实受益所有人身份的辅助手段包括

6

各银监局和银行业金融机构在打击治理电信网络新型违法犯罪中应积极配合gong机关做好涉案账户的

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同一客户在同一商业银行开立借记卡原则上不得超过4张，商业银行不得为其开立或激活新的借记卡，（）除外

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