关于《中国人民银行办公厅关于加强外逃人员名单监测和可疑交易报告工作的通知》的背景，以下说法对的是？

发布于 2022-03-26 13:03:48

【多选题】
A 为进一步贯彻落实中央反腐败协调小组国际追逃追赃工作部署
B 最大限度切断贪污贿赂等犯罪违法所得及其收益的转移通道
C 落实“亮剑”行动相关要求
D 切实维护国家正常金融管理秩序
E -
F -
G -

关注者

0

被浏览

127

许多的小兵器 2022-03-26

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

yingying520

越努力越幸运！

提问

回答

1330

被采纳

1331

关注TA

发私信

相关问题

1

为规范互联网金融市场秩序，健全细化管理制度的内容包括（）

2

规范互联网金融市场秩序，细化管理制度涉及的政府机构有哪些（）

3

互联网从业机构履行反洗钱的义务与哪些（）

4

根据《中国人民银行办公厅关于加强外逃人员名单监测和可疑交易报告工作的通知》要求，哪些机构应根据国际刑警组织中国国家中心局近日集中公布的针对100名涉嫌犯罪的外逃国家工作人员、重要腐败案件涉案人员等的红色通缉令名单，组织开展本机构名单监测和可疑交易报告工作？

5

关于《中国人民银行办公厅关于加强外逃人员名单监测和可疑交易报告工作的通知》，以下说法错的是？

6

红色通缉令名单不可从什么地方下载

7

客户有效身份证件和身份基本信息的、和是开展反洗钱工作的重要基础。

8

金融机构应当在相关业务系统中设置有效身份证件有效期到期提示功能。发现企业有效身份证件，包括、、中任一证照过期的，应当提示其到当地工商行政管理部门换发新版营业执照。企业先前提交的有效身份证件已过有效期的，企业未在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应当中止办理业务。

9

金融机构为法人和其他组织办理业务或提供服务的，应当区分实行“三证合一”的企业和农民专业合作社（以下统称企业），未纳入“三证合一”的等其他组织单位，勤勉尽责，遵循“了解你的客户”原则，按照规定开展客户身份识别、身份资料保存等工作，确保客户身份资料真实、完整和有效。

10

会计师事务所接受客户委托在为客户办理业务时应当履行《中华人民共和国反洗钱法》规定的反洗钱和反恐怖融资义务，包括哪些业务：

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服