客户有效身份证件和身份基本信息的、和是开展反洗钱工作的重要基础。

发布于 2022-03-26 13:03:50

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老坛脚踩牛肉面 2022-03-26

房多车多钱多

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阿驰1.0

心如镜，虽外景不断变化，镜面却不会转动，这就是一颗平常心，能够景转而心不转。

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金融机构为法人和其他组织办理业务或提供服务的，应当区分实行“三证合一”的企业和农民专业合作社（以下统称企业），未纳入“三证合一”的等其他组织单位，勤勉尽责，遵循“了解你的客户”原则，按照规定开展客户身份识别、身份资料保存等工作，确保客户身份资料真实、完整和有效。

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会计师事务所接受客户委托在为客户办理业务时应当履行《中华人民共和国反洗钱法》规定的反洗钱和反恐怖融资义务，包括哪些业务：

9

会计师事务所从事特定业务时应当履行反洗钱和反恐怖融资义务，包括哪些义务：

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会计师事务所按照风险为本原则，对高风险客户或者交易执行更为严格的客户审查程序，包括：

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