银行应当加强对Ⅱ、Ⅲ类户异常开立和可疑交易的监测，对于个人存在异常开户和可疑交易行为的，应当严格按照（）等制度规定，采取拒绝开户或暂停账户非柜面业务等措施。

发布于 2022-03-26 13:05:10

【多选题】
A 《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》
B 《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》
C 《中国人民银行金融消费者权益保护实施办法》
D 《中国人民银行关于银行业金融机构做好个人金融信息保护工作的通知》
E 《中国人民银行关于进一步加强银行卡风险管理的通知》
F -
G -

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主编 2022-03-26

这家伙很懒，什么也没写！

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1

关于Ⅲ类户，以下说法对的是（）。

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关于非面对面开立的Ⅱ、Ⅲ类户，以下说法对的是（）。

3

关于非面对面开立的Ⅱ、Ⅲ类户，以下说法错的是（）。

4

银行应当充分认识个人银行账户分类管理制度对改进个人银行业务的意义，做到（）。

5

人民银行分支机构、银行应当加强个人银行账户分类管理制度宣传，包括（）。

6

银行应当加强对Ⅱ、Ⅲ类户异常开立和可疑交易的监测，对于个人存在异常开户和可疑交易行为的，应当严格按照相关制度规定，采取拒绝开户或暂停账户非柜面业务等措施。其中，相关制度不包括（）。

7

银行应当严格落实()等制度要求，加强Ⅱ、Ⅲ类户和绑定账户信息安全管理，确保信息安全，防止信息泄露和滥用。

8

银行应当严格落实相关制度要求，加强Ⅱ、Ⅲ类户和绑定账户信息安全管理，确保信息安全，防止信息泄露和滥用。其中，相关制度不包括（）。

9

义务机构反洗钱交易监测标准建设工作需遵循的原则是（）。

10

全面性原则包括（）。

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